【3983金沙官网】私设平台吸引七万余人参与交易

来源:http://www.nbcgrouphk.com 作者:政策资讯 人气:148 发布时间:2019-09-15
摘要:未经许可设立黄金电子交易平台,获得客户保证金23亿余元。10月25日,湖南省长沙市开福区人民法院对被告人楚维等人非法经营案作出判决,10名被告人因犯非法经营罪分别被判处两年至1

未经许可设立黄金电子交易平台,获得客户保证金23亿余元。10月25日,湖南省长沙市开福区人民法院对被告人楚维等人非法经营案作出判决,10名被告人因犯非法经营罪分别被判处两年至14年不等有期徒刑。

私设平台吸引七万余人参与交易 无期货交易资质又无现货,湖南澳鑫公司竟非法获利2亿元

私设平台吸引七万余人参与交易

我国是世界最大的黄金生产和消费国,投资黄金被认为是风险最低的传统理财方式之一。然而,日前,多地证监部门联合查处的一起黄金非法经营案件中,一家从经营资质到投资方式均违法、违规的“贵金属交易所”,却让福建、北京、上海、河北等地近4万名投资者面临几乎“血本无归”的境况。

2010年2月,被告人楚维、赵丹夫妻出资2000万元,在湖南省长沙市注册成立湖南维财大宗贵金属交易所有限公司。在未经国家有关部门批准和许可的情况下,楚维夫妇建立维财金黄金电子交易网络平台,采用集中交易的方式招募社会公众客户开展黄金标准化合约交易,通过收取交易手续费的方式获利。湖南维财公司自成立以来在全国范围内共发展省级代理商27家,其他各级代理商700余家,注册客户3.9万人,接收客户交易保证金共计约23.57亿元。

长沙晚报记者 朱炎皇 通讯员 罗晓 刘笑贫

无期货交易资质又无现货,湖南澳鑫公司竟非法获利2亿元

称炒金“可像买卖股票”,用户10天亏逾12万元

据悉,在湖南维财公司经营过程中,被告人赵丹帮助楚维发放员工工资和通过银行转账将手续费返给省级代理商;被告人邹龙飞担任湖南维财公司副总经理,协助楚维管理公司日常工作,对公司员工内部监督管理、指导及参与解决客户投诉;被告人周志义担任湖南维财公司市场部业务经理,负责管理浙江等五省的综合业务。2011年4月,被告人黄波成立长沙吉财投资管理有限公司,成为湖南维财公司的普通代理商,后将吉财公司转让给被告人许争艳,又成立湖南财道投资管理有限公司,成为湖南维财公司在湖南地区的省级代理商。被告人王婷、傅水鑫、贺林、袁智亦先后成立公司,成为湖南维财公司的普通代理商,并从中获利。

天津的张女士在湖南澳鑫商品交易有限公司(以下简称“澳鑫公司”)开户,从事期货交易。不到3个月,她亏损了150多万元。澳鑫公司没有期货交易资质,私设大宗商品电子交易平台,通过代理商吸引张女士等7万多名客户来投资期货,从中非法获利2亿元。

长沙晚报记者 朱炎皇 通讯员 罗晓 刘笑贫

据中国证监会福建省监管局披露,总部位于湖南、业务遍及全国的“维财大宗贵金属交易所有限公司”,是引发多地黄金投资者巨亏的炒金“黑平台”。涉案规模之大、范围之广近年罕见。

法院审理认为,10名被告人违反国家规定,未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务,扰乱市场秩序,犯非法经营罪且情节严重。此外,冻结扣押在案的款物将依法处理。

昨日,长沙市开福区人民法院公开审理此案,公诉机关以涉嫌非法经营罪对涉案的7名被告人提起诉讼,近100名来自全国各地的被害人也到庭听审。

天津的张女士在湖南澳鑫商品交易有限公司开户,从事期货交易。不到3个月,她亏损了150多万元。澳鑫公司没有期货交易资质,私设大宗商品电子交易平台,通过代理商吸引张女士等7万多名客户来投资期货,从中非法获利2亿元。

国家工商总局的全国工商企业信息公示系统信息显示,2010年2月成立的湖南维财贵金属交易所,未经任何金融监管部门审批。从成立到被查处时,“维财金”全国注册用户达到3.9万人,发展了27个省级代理商。

审理此案的开福区法院法官分析此案认为,许多地下炒金公司以境外黄金公司在境内代理商名义大肆发展客户,并以较高回报率吸引不明真相的投资者,而一些投资者往往并不注意投资的风险因素,参与地下炒金活动属于非法行为。在非法期货交易中,个人的资金和交易的安全无法得到保障。因此,进行证券期货投资时,务必确认经营者的经营资质,通过合法途径进行正规交易程序,买卖正规交易所的上市品种,以此让违法经营者无机可乘,切莫贪小利而使自身承受巨大风险。

被忽悠开户莫名亏损

昨日,长沙市开福区人民法院公开审理此案,公诉机关以涉嫌非法经营罪对涉案的7名被告人提起诉讼,近100名来自全国各地的被害人也到庭听审。

记者从福建省证监局了解到,仅在福建省,维财贵金属交易所下属的“代理公司”就以实物贵金属交易为名,累计非法成交贵金属期货交易585.96亿元,大量消费者陷入了投资陷阱。

未经许可设立黄金电子交易平台,获得客户保证金23亿余元。10月25日,湖南省长沙市开福区人民法院对被告人楚维等人非法经营案作出判决,10名被告人因犯非法经营罪分别被判处两年至14年不等有期徒刑。

2016年3月,天津的个体户张女士被一个“专业老师”拉进了一个炒股群。“专业老师”给她推荐过几只股票,但行情都是不温不火,倒是群里总是有人晒一些盈利非常高的截图。

2016年3月,天津的个体户张女士被一个“专业老师”拉进了一个炒股群。“专业老师”给她推荐过几只股票,但行情都是不温不火,倒是群里总是有人晒一些盈利非常高的截图。

“在未取得中国证监会核发的经营期货业务许可证的情况下,其擅自销售了 可以像买股票、期货一样自由炒金 的黄金理财产品。”相关办案人员介绍。

2010年2月,被告人楚维、赵丹夫妻出资2000万元,在湖南省长沙市注册成立湖南维财大宗贵金属交易所有限公司。在未经国家有关部门批准和许可的情况下,楚维夫妇建立维财金黄金电子交易网络平台,采用集中交易的方式招募社会公众客户开展黄金标准化合约交易,通过收取交易手续费的方式获利。湖南维财公司自成立以来在全国范围内共发展省级代理商27家,其他各级代理商700余家,注册客户3.9万人,接收客户交易保证金共计约23.57亿元。

“他们在做期货交易,炒白银、原油、天然气,比股票赚钱多了。”“专业老师”天天给张女士打电话,要她先投点钱试试。6月,张女士投了1万元,一晚上就赚了2000元。尝到甜头的她在“专业老师”的鼓动下,一再追加投资。

“他们在做期货交易,炒白银、原油、天然气,比股票赚钱多了。”“专业老师”天天给张女士打电话,要她先投点钱试试。6月,张女士投了1万元,一晚上就赚了2000元。尝到甜头的她在“专业老师”的鼓动下,一再追加投资。

记者获取的一份《“维财金”交易手册》中规定,“维财金”通过类似炒股、期货的交易软件销售,投资者可像买卖股票一样,从行情涨跌赚取差价,交易所和代理公司则按交易量收取佣金。但在实际中,这一交易方式让“黑平台”大赚佣金,消费者频频巨亏。

据悉,在湖南维财公司经营过程中,被告人赵丹帮助楚维发放员工工资和通过银行转账将手续费返给省级代理商;被告人邹龙飞担任湖南维财公司副总经理,协助楚维管理公司日常工作,对公司员工内部监督管理、指导及参与解决客户投诉;被告人周志义担任湖南维财公司市场部业务经理,负责管理浙江等五省的综合业务。2011年4月,被告人黄波成立长沙吉财投资管理有限公司,成为湖南维财公司的普通代理商,后将吉财公司转让给被告人许争艳,又成立湖南财道投资管理有限公司,成为湖南维财公司在湖南地区的省级代理商。被告人王婷、傅水鑫、贺林、袁智亦先后成立公司,成为湖南维财公司的普通代理商,并从中获利。

张女士说,当她投入30多万元,平台显示盈利10万多元,她想卖掉时,账户被锁死,无法成交。等她重启交易系统,行情陡转,系统显示亏损好几万元。“专业老师”指导张女士,继续追加投资以扳本。到当年9月,张女士累计亏损了150多万元。

张女士说,当她投入30多万元,平台显示盈利10万多元,她想卖掉时,账户被锁死,无法成交。等她重启交易系统,行情陡转,系统显示亏损好几万元。“专业老师”指导张女士,继续追加投资以扳本。到当年9月,张女士累计亏损了150多万元。

据办案人员介绍,炒金“黑平台”在交易软件的设计中,通过技术手段操纵价格,导致客户频繁交易,产生高额手续费“自肥”。“金价上涨时你卖不出,亏损时系统却帮你自动下单。”41岁的浙江衢州籍投资者黄先生介绍,自己先后投入了13万元购买“维财金”,其中一次在“短短10天里就亏掉12万多,账户只剩下7000多元”。

法院审理认为,10名被告人违反国家规定,未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务,扰乱市场秩序,犯非法经营罪且情节严重。此外,冻结扣押在案的款物将依法处理。

“我18天亏了20多万元。”“我15天亏了94万多元。”……在昨日的庭审现场,投资受害人群情激愤,他们来自河南、上海、海口等全国20多个省、市。据公诉机关指控,从2016年1月1日至2017年5月17日,澳鑫公司共计开发代理商395家,累计开户量77749人,接收客户投资的保证金101.73亿元,产生交易手续费共13.02亿元,澳鑫公司从中分红2亿元。这些钱相继落入了公司高管和招商总监的口袋。

“我18天亏了20多万元。”“我15天亏了94万多元。”……在昨日的庭审现场,投资受害人群情激愤,他们来自河南、上海、海口等全国20多个省、市。据公诉机关指控,从2016年1月1日至2017年5月17日,澳鑫公司共计开发代理商395家,累计开户量77749人,接收客户投资的保证金101.73亿元,产生交易手续费共13.02亿元,澳鑫公司从中分红2亿元。这些钱相继落入了公司高管和招商总监的口袋。

与投资者巨亏相对的是,这家花2000万元注册资金开办的“黑平台”,却通过黄金期货交易向投资者收取手续费、递延费等各种佣金达数亿元。

审理此案的开福区法院法官分析此案认为,许多地下炒金公司以境外黄金公司在境内代理商名义大肆发展客户,并以较高回报率吸引不明真相的投资者,而一些投资者往往并不注意投资的风险因素,参与地下炒金活动属于非法行为。在非法期货交易中,个人的资金和交易的安全无法得到保障。因此,进行证券期货投资时,务必确认经营者的经营资质,通过合法途径进行正规交易程序,买卖正规交易所的上市品种,以此让违法经营者无机可乘,切莫贪小利而使自身承受巨大风险。

7人涉嫌非法经营罪

7人涉嫌非法经营罪

业内人士表示,上述行为明显超出了合法经营范围,且有欺诈交易之嫌。长沙市工商行政管理局登记文件显示,维财贵金属交易所的经营范围本应为除黄金之外的贵金属。

未经许可设立黄金电子交易平台,获得客户保证金23亿余元。10月25日,湖南省长沙市开福区人民法院对被告人楚维等人非法经营案作出判决,10名被告人因犯非法经营罪分别被判处两年至14年不等有期徒刑。

在庭审现场,黄某锋等7人依次站上了被告席,他们被指控的罪名是涉嫌非法经营罪。检方称,澳鑫公司实际由3家公司控股,被告人黄某锋担任公司董事长,欧某琼担任公司副董事长兼总裁,王某阳任副总裁,黄某华任执行总裁。

在庭审现场,黄某锋等7人依次站上了被告席,他们被指控的罪名是涉嫌非法经营罪。检方称,澳鑫公司实际由3家公司控股,被告人黄某锋担任公司董事长,欧某琼担任公司副董事长兼总裁,王某阳任副总裁,黄某华任执行总裁。

揭露三大理财欺诈手法

2010年2月,被告人楚维、赵丹夫妻出资2000万元,在湖南省长沙市注册成立湖南维财大宗贵金属交易所有限公司。在未经国家有关部门批准和许可的情况下,楚维夫妇建立维财金黄金电子交易网络平台,采用集中交易的方式招募社会公众客户开展黄金标准化合约交易,通过收取交易手续费的方式获利。湖南维财公司自成立以来在全国范围内共发展省级代理商27家,其他各级代理商700余家,注册客户3.9万人,接收客户交易保证金共计约23.57亿元。

检方人员指出,澳鑫公司既无期货交易资质又无现货。其在未经国务院期货监督管理机构批准的情况下,通过购买的交易系统软件,开设大宗商品电子交易平台,发展运营中心,招收会员单位,吸引客户注册投资。

检方人员指出,澳鑫公司既无期货交易资质又无现货。其在未经国务院期货监督管理机构批准的情况下,通过购买的交易系统软件,开设大宗商品电子交易平台,发展运营中心,招收会员单位,吸引客户注册投资。

近年来,我国多地连续发生贵金属欺诈投资、非法期货案件,涉案金额频创新高:2006年案发的上海“联泰黄金投资案”,是全国首例黄金非法期货交易案,非法成交金额达239亿元。2009年,浙江警方侦破涉案金额580余亿元的“世纪黄金投资案”。2015年春节前夕,河北、北京等地也有类似案件被查处。

据悉,在湖南维财公司经营过程中,被告人赵丹帮助楚维发放员工工资和通过银行转账将手续费返给省级代理商;被告人邹龙飞担任湖南维财公司副总经理,协助楚维管理公司日常工作,对公司员工内部监督管理、指导及参与解决客户投诉;被告人周志义担任湖南维财公司市场部业务经理,负责管理浙江等五省的综合业务。2011年4月,被告人黄波成立长沙吉财投资管理有限公司,成为湖南维财公司的普通代理商,后将吉财公司转让给被告人许争艳,又成立湖南财道投资管理有限公司,成为湖南维财公司在湖南地区的省级代理商。被告人王婷、傅水鑫、贺林、袁智亦先后成立公司,成为湖南维财公司的普通代理商,并从中获利。

该公司采取售合竞价、交易系统自动撮合成交、匿名交易等方式进行湘银、沥青、镍、阴极铜、湘稻、天然气共6个种类11个品种期货的交易。交易中,该公司还会根据不同的种类提供10至50倍的交易杠杆,并收取2%至5%的保证金。

该公司采取售合竞价、交易系统自动撮合成交、匿名交易等方式进行湘银、沥青、镍、阴极铜、湘稻、天然气共6个种类11个品种期货的交易。交易中,该公司还会根据不同的种类提供10至50倍的交易杠杆,并收取2%至5%的保证金。

记者调查发现,标榜“躺着赚钱”的个人贵金属投资,正成为理财欺诈的高发区:

法院审理认为,10名被告人违反国家规定,未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务,扰乱市场秩序,犯非法经营罪且情节严重。此外,冻结扣押在案的款物将依法处理。

检察机关认为,7名被告人违反国家规定,未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务,扰乱市场秩序,情节特别严重,其行为均涉嫌非法经营罪。在本案中,黄某锋、王某阳、欧某琼作为澳鑫公司股东和高级管理人员,在整个非法经营活动中起组织、策划、指挥的作用,系主犯。其余4人作为招商总监,主观上明知澳鑫公司没有资质,仍非法经营期货,系从犯。

检察机关认为,7名被告人违反国家规定,未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务,扰乱市场秩序,情节特别严重,其行为均涉嫌非法经营罪。在本案中,黄某锋、王某阳、欧某琼作为澳鑫公司股东和高级管理人员,在整个非法经营活动中起组织、策划、指挥的作用,系主犯。其余4人作为招商总监,主观上明知澳鑫公司没有资质,仍非法经营期货,系从犯。

——手法一:肆意采取高杠杆,“一块钱能炒百元金”带来高风险。炒金“黑平台”普遍宣称,普通消费者投入极少量本金,就能通过拆借,用更多钱“借钱炒金”从事黄金理财。

审理此案的开福区法院法官分析此案认为,许多地下炒金公司以境外黄金公司在境内代理商名义大肆发展客户,并以较高回报率吸引不明真相的投资者,而一些投资者往往并不注意投资的风险因素,参与地下炒金活动属于非法行为。在非法期货交易中,个人的资金和交易的安全无法得到保障。因此,进行证券期货投资时,务必确认经营者的经营资质,通过合法途径进行正规交易程序,买卖正规交易所的上市品种,以此让违法经营者无机可乘,切莫贪小利而使自身承受巨大风险。

由于案情复杂,庭审还将持续一天。

由于案情复杂,庭审还将持续一天。

以“维财金”为例,投资的资金杠杆高达100倍,相当于“一块钱能炒百元金”。业内人士表示,这种方式是为迎合散户“以小博大”的心理。“一旦亏损比例超过本金,立刻会被强行停止交易止损,本金全归 黑平台 拿走。”上海华荣律师事务所合伙人许峰说。

——手法二:采取高息“回购”,以保本保息诱惑消费者。今年1月31日,河北省廊坊市警方披露称,涉及全国多个省市的黄金佳投资集团涉嫌非法集资案告破,36000余人报案。据了解,不法分子打出销售“迷你小金条”的旗号,劝说顾客不进行交割、将金条寄存在交易平台,每年可按销售价给15%的年利息,实质就是高息向公众借贷。

——手法三:伪装“伦敦金”“香港金”公开揽客,门槛低无资质。“仅在长三角地区,各种地下炒金公司数量至少有数千家。”中国人民银行下属的一家合法黄金交易所负责人介绍,一些地下代理公司就是租个酒店房间办公,靠打电话揽客,经营门槛很低。

记者调查发现,尽管涉案金额达到数百亿元,湖南维财贵金属交易所却只是两名自然人注册开设的“夫妻店”。一些“黑平台”宣称,消费者购买的“纸黄金”来自伦敦国际金融期货交易所,但实际上其根本不是“伦敦金”的合法代理商,交易行情数据也是捏造的。

不少贵金属交易平台仅靠地方一纸批文就能设立

记者从监管部门了解到,福建三明、泉州、晋江三地人民法院近日已分别对福建维财贵金属非法经营案作出判决,17名涉案人员已被一审判处有期徒刑,没收非法所得并处罚金。

早在2011年,中国人民银行等五部委下发的通知已明确,上海黄金交易所和上海期货交易所是经国务院批准或同意的开展黄金交易的交易所,任何地方、机构或个人均不得另设立黄金交易所。

根据国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定,我国境内从事黄金等金融产品交易的交易场所,必须经国务院相关金融管理部门批准设立。“然而,不少贵金属交易平台仅靠地方一纸批文就能设立,有些甚至没有任何手续。”中国珠宝玉石首饰行业协会常务理事缪立义说。

有法律人士表示,究其原因,由于给地方带来税收,或打着金融政绩的旗号,“黑平台”多年来普遍存在,甚至被举报后还招摇过市。“此外,参与传播、制作欺诈理财产品的企业也没有受到处罚。”许峰认为,与不法所得相比,不少案件的罚金仍是“九牛一毛”。

记者了解到,据调查,“维财金”电子交易平台由上海富远软件技术有限公司设计,这家为“黑平台”制作欺诈交易软件的企业仍在经营。此外,目前在百度、新浪等搜索引擎及商业网站,“伦敦金”“香港金”等违法贵金属产品也仍在通过竞价广告公开推广。

专家指出,消费者要警惕以高息理财为诱饵的贵金属交易,监管部门也应依法依规及时约束,防止炒金“黑平台”靠侵害消费者利益做大。

本文由3983金沙官网发布于政策资讯,转载请注明出处:【3983金沙官网】私设平台吸引七万余人参与交易

关键词:

最火资讯